EUA indiciam 10 estrangeiros por suposto esquema de wash trading com criptomoedas
Júris federais dos EUA indiciaram 10 estrangeiros ligados a market makers de criptomoedas por supostamente realizarem “wash trading” de criptomoedas para inflar o volume de negociações e os preços.
Executivos e funcionários de quatro empresas de cripto — Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian — foram acusados em três indiciamentos por organizar esquemas de pump-and-dump que causaram perdas a investidores nos EUA e em outros países, segundo uma declaração divulgada segunda-feira pelos procuradores do Distrito Norte da Califórnia.
Três réus, incluindo dois CEOs, foram presos no ano passado e extraditados de Singapura para comparecerem a um tribunal federal em Oakland na segunda-feira, conforme a declaração.
Os procuradores alegaram que os réus atuaram como market makers ilícitos e realizaram “wash trading” para criar a falsa impressão de que certas criptomoedas possuíam volumes de negociação ativos e orgânicos, atraindo investidores desavisados para ativos supervalorizados.
As autoridades já apreenderam mais de US$1 milhão em cripto até o momento nesses casos, segundo a declaração. Se condenados, os réus podem enfrentar até 20 anos de prisão e multas de US$250.000 por cada violação.
Comparecimento ao tribunal
Vários réus foram trazidos aos EUA para responder às acusações. Na segunda-feira, Gleb Gora, um cidadão russo de 24 anos e CEO da Vortex, fez sua primeira aparição no tribunal de Oakland após ser extraditado de Singapura.
Em agosto passado, um júri federal indiciou Gora e outros dois réus da Vortex, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel, acusados de conspiração de fraude eletrônica e de inflar artificialmente os preços de criptomoedas.
Executivos da Contrarian e cidadãos indianos Manu Singh e Vasu Sharma também compareceram ao tribunal na segunda-feira após sua extradição de Singapura, ocorrida em outubro. Eles foram indiciados por acusações semelhantes às dos funcionários da Vortex. Outros réus incluem Kushagra Srivastava e Vasu Sharma da Contrarian, além de Sabby Singh da Antier.
A declaração de segunda-feira também destacou que funcionários da Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov e Nemanja Popov foram indiciados por suas participações no esquema de fraude e wash trading. Tsao e Popov já se declararam culpados e foram sentenciados.
Anteriormente, o fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi condenado a oito meses de prisão em junho de 2025, após procuradores afirmarem que o market maker realizou wash trades que totalizavam milhões de dólares.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Pela primeira vez desde 1996! O rendimento dos títulos de referência do Japão ultrapassa o patamar de 3%
Há três impulsionadores principais por trás disso: a secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, pressionou publicamente de forma incomum o Japão para aumentar as taxas de juros durante o G20; a probabilidade de aumento dos juros pelo Banco Central do Japão em setembro é estimada em 90% pelo mercado; e há uma onda global de venda de títulos. Apesar da forte demanda no leilão de títulos de 10 anos hoje, as divergências sobre a tendência futura do mercado não desapareceram. Se o leilão dos títulos japoneses de 30 anos na quinta-feira for fraco, isso pode desencadear uma onda de vendas global em cadeia.
A compra de títulos pelo Tesouro para salvar o mercado é "uma gota no oceano"! Uma onda de emissão de dívidas corporativas de 215 bilhões de dólares chega em setembro, e os benefícios do recompra de títulos do Tesouro americano podem ser totalmente anulados.
Muitos investidores não esperam que o mercado continue se revertendo, pois a ação de compra de títulos do Tesouro será compensada pelos 215 bilhões de dólares em títulos corporativos previstos para serem emitidos em setembro.
Preços de criptomoedas
Mais
