- США ввели санкции против 19 человек и групп за организацию онлайн-мошенничества в Мьянме и Камбодже с использованием принудительного труда.
- Центры мошенничества в Шве Кокко и Камбодже использовали фиктивные вакансии для заманивания жертв и принуждения их к работе в сфере кибермошенничества.
- Санкции замораживают активы в США и блокируют деловые связи, чтобы остановить мошенничество и торговлю людьми в Юго-Восточной Азии.
Соединённые Штаты ввели санкции против 19 физических и юридических лиц, связанных с мошенническими операциями в Мьянме и Камбодже. Эти группы обвиняются в создании масштабных сетей кибермошенничества, использующих труд жертв торговли людьми. Министерство финансов подтвердило, что девять объектов находятся в городе Шве Кокко в Мьянме, а десять — в Камбодже.
Власти заявляют, что Шве Кокко стал ключевым центром мошеннической деятельности. Криминальные сети используют этот район для проведения операций при поддержке этнических вооружённых групп. Эти сети превратили город в центр мошеннических схем, включая инвестиционные аферы и онлайн-мошенничество.
Участие милиции и китайских бизнесменов
Санкции были введены против лиц, связанных с Karen National Army (KNA), этнической вооружённой группой. Сообщается, что эта группа защищает мошеннические комплексы и получает прибыль от их деятельности. Под санкции попали лидеры KNA и аффилированные лица, управляющие компаниями в различных отраслях.
Также под санкции попал китайский бизнесмен вместе со своими компаниями. Он помогал строить Yatai New City в Шве Кокко. Сообщается, что на этом объекте осуществляются азартные игры, торговля наркотиками, проституция и операции по кибермошенничеству. Жертвы, по сообщениям, заманивались фиктивными предложениями о работе, а затем вынуждены были работать в жестоких условиях.
Аналогично, в 2022 году сенатор Риса Хонтиверос раскрыла предполагаемый план торговли людьми в понедельник. Сообщается, что это осуществляла «китайская мафия», которая нанимала филиппинцев для работы «криптомошенниками» в Мьянме.
Мошеннические комплексы под видом бизнеса в Камбодже
В Камбодже четыре человека и шесть организаций подверглись санкциям за аналогичную деятельность. Среди них — казино, отели и офисные комплексы, используемые как прикрытие для мошеннических операций. Многие из этих объектов расположены в Сиануквиле и Бавете.
Сообщается, что жертвы были ввезены в страну и вынуждены заниматься криптоинвестиционным мошенничеством. Некоторые объекты использовались для содержания и издевательств над жертвами, включая принудительный труд и физическое насилие. К объектам, связанным с этими операциями, относятся известные казино и инвестиционные компании. В мае Министерство финансов США запретило группе Huione из Камбоджи доступ к банковским услугам США после того, как было выявлено отмывание более 4 миллиардов долларов, связанное с киберпреступностью, поддерживаемой Северной Кореей.
Финансовые блокировки и международные меры
Санкции были введены на основании нескольких указов президента. Эти указы направлены против транснациональной преступности, киберугроз и нарушений прав человека. Все активы, связанные с США, принадлежащие лицам и компаниям, попавшим под санкции, теперь заморожены.
Гражданам США запрещено вести с ними бизнес. Санкции также направлены на блокировку потоков средств через финансовые платформы, используемые этими мошенническими сетями. Власти стремятся ограничить возможность этих операций выходить на международные рынки.
Власти заявляют, что эти меры направлены как на борьбу с финансовым мошенничеством, так и с современным рабством. По оценкам, мошеннические схемы привели к потерям в размере 10 миллиардов долларов. Официальные лица также сообщили о росте убытков, связанных с мошенничеством, на 66% по сравнению с предыдущим годом.
