- Великобритания может вернуть жертвам мошенничества 640 миллионов фунтов стерлингов, но оставить себе прибыль в размере 6,4 миллиарда долларов от конфискованных Bitcoin, что вызывает споры.
- Крупнейшая в истории конфискация криптовалюты: 61 000 BTC на сумму 7,24 миллиарда долларов изъяты в деле о мошенничестве в Великобритании.
- Чиновники предупреждают, что судебные разбирательства могут задержать выплаты жертвам, если Великобритания оставит себе прибыль от Bitcoin.
По данным Financial Times, власти Великобритании рассматривают возможность оставить себе миллиарды долларов прибыли от рекордной конфискации Bitcoin, связанной с масштабной международной схемой мошенничества, вместо того чтобы полностью перераспределить активы жертвам.
Дебаты сосредоточены вокруг примерно 61 000 Bitcoin, конфискованных в 2018 году, которые сейчас стоят почти 7,24 миллиарда долларов, по сравнению с оценочными 640 миллионами фунтов стерлингов (862 миллиона долларов), изначально похищенными у инвесторов.
Это дело, связанное с одной из крупнейших в мире конфискаций криптовалюты, вызвало юридические, финансовые и этические вопросы о том, как государствам следует распоряжаться возвращёнными цифровыми активами.
Первоначальная стоимость против текущей стоимости
Высокий суд Великобритании в конечном итоге может решить, должны ли жертвы схемы получить компенсацию только за первоначальную стоимость утраченных средств — около 640 миллионов фунтов стерлингов, или же они имеют право на полную текущую стоимость конфискованной криптовалюты.
Если жертвам выплатят компенсацию только исходя из первоначальной суммы, государство сохранит излишек примерно в 6,4 миллиарда долларов.
Эта потенциальная неожиданная прибыль привела к тому, что некоторые чиновники Казначейства в частном порядке обсуждают, можно ли использовать эти средства для покрытия бюджетного дефицита до 30 миллиардов фунтов стерлингов (40,5 миллиарда долларов).
Согласно действующим правилам, установленным Законом о доходах от преступной деятельности, конфискованные активы обычно переводятся в Министерство внутренних дел или в Консолидированный фонд Казначейства, а компенсационные выплаты осуществляются по решению суда.
Однако чиновников предупредили, что удержание дополнительных средств может привести к длительным и сложным судебным разбирательствам, что потенциально задержит компенсацию жертвам на годы.
Казначейству также было предписано не учитывать конфискованные Bitcoin в своем бюджетном планировании на данном этапе.
Крупнейшая в истории конфискация криптовалюты
В 2018 году власти изъяли активы у гражданки Китая Zhimin Qian и её малайзийской сообщницы Seng Hok Ling.
Обе признали свою вину на этой неделе — Qian в приобретении и хранении преступного имущества, а Ling в переводе преступного имущества.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями лондонской полиции, проводивший расследование, охарактеризовал эту конфискацию как крупнейшую из когда-либо зарегистрированных в сфере криптовалюты.
Операция последовала за семилетним расследованием международной деятельности Qian по отмыванию денег.
С 2014 по 2017 год Qian организовала масштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 000 инвесторов.
Она конвертировала вырученные средства в Bitcoin, прежде чем покинуть Китай по поддельным документам и въехать в Великобританию.
В 2018 году она попыталась отмыть средства, приобретая недвижимость, но следователи смогли отследить её передвижения через Ling.
Их аресты в апреле 2024 года привели к изъятию зашифрованных устройств, наличных денег, золота и криптовалюты.
Более широкий контекст глобальных конфискаций криптовалюты
Дело в Великобритании дополняет растущий список крупных конфискаций криптовалюты по всему миру, поскольку правоохранительные органы усиливают контроль за цифровыми активами, связанными с преступлениями.
В начале этого месяца канадская полиция изъяла криптовалюту на сумму 40 миллионов долларов у биржи TradeOgre, что вызвало критику со стороны сторонников платформы.
В августе Министерство юстиции США санкционировало изъятие криптовалюты на сумму 2,8 миллиона долларов в деле о вымогательстве, а в июле Bloomberg сообщил, что Секретная служба США за последнее десятилетие изъяла почти 400 миллионов долларов в цифровых активах.
Тем временем министр юстиции Швеции призвал власти уделять приоритетное внимание операциям, которые могут привести к более крупным конфискациям активов.
В июне американская биржа Coinbase объявила о сотрудничестве с Секретной службой США по изъятию криптовалюты на сумму 225 миллионов долларов, предположительно украденной мошенниками — это крупнейшая конфискация агентства на сегодняшний день.
Поскольку правительства сталкиваются с вызовами преступлений, связанных с цифровыми активами, решение Великобритании о том, как распорядиться беспрецедентной конфискацией на сумму 7,24 миллиарда долларов, скорее всего, станет прецедентом для будущих дел, поднимая вопросы о балансе между фискальной политикой, юридической справедливостью и возмещением ущерба жертвам.
