Trung Quốc mạnh tay trấn áp kế hoạch ngoại hối dựa trên tiền mã hóa, năm người bị kết án vì giao dịch bất hợp pháp

Phân tích nhanh 

• Năm người bị kết án vì sử dụng tiền mã hóa trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trị giá 1.18 tỷ nhân dân tệ.
• Các công tố viên Bắc Kinh nhấn mạnh vụ án này như một mô hình xử lý các tội phạm tài chính mới liên quan đến tiền mã hóa.
• Cuộc điều tra đã phơi bày các giao dịch USDT xuyên biên giới được sử dụng để ngụy trang giao dịch ngoại hối.

Chính quyền Bắc Kinh đã kết án năm cá nhân vì sử dụng tiền mã hóa để giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các bản án này được trình bày chi tiết trong Báo cáo Vụ án Chất lượng Cao của Viện Kiểm sát Tài chính (2024–2025) được công bố tại Diễn đàn Phố Tài chính 2025 ở Bắc Kinh.

Một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã kết án năm cá nhân với mức án tù từ hai đến bốn năm vì chuyển đổi RMB do khách hàng chuyển thành USDT và chuyển ra nước ngoài, thực hiện các giao dịch ngoại hối ngụy trang với tổng giá trị hơn 166 triệu đô la.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

Sử dụng USDT làm cầu nối cho các giao dịch xuyên biên giới

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, các bị cáo — được xác định là Lin và bốn đồng phạm — đã vận hành một mạng lưới tinh vi sử dụng Tether (USDT) để thực hiện các giao dịch trao đổi tiền tệ bất hợp pháp vượt quá 1.18 tỷ nhân dân tệ (160 triệu đô la). Dưới sự chỉ đạo của một đường dây trao đổi “chợ đen” ở nước ngoài, họ nhận các khoản tiền lớn bằng nhân dân tệ vào các tài khoản ngân hàng trong nước, chuyển đổi số tiền này thành USDT thông qua nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, sau đó chuyển tài sản ra nước ngoài để hoàn tất các giao dịch ngoại hối ngụy trang.

Vào tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân Quận Haidian đã tuyên tất cả năm người phạm tội kinh doanh bất hợp pháp. Họ bị kết án tù từ hai đến bốn năm và bị phạt tiền tương ứng. Nhóm này đã nhận tội và không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực cuối cùng.

Tăng cường khung bằng chứng cho các tội phạm tiền mã hóa

Các công tố viên đã đối mặt với nhiều thách thức lớn do tính chất mã hóa và phi tập trung của giao dịch tiền mã hóa. Để đối phó, nhóm kiểm sát Bắc Kinh đã áp dụng chiến lược điều tra “dựa trên dữ liệu và công nghệ”. Họ hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật để truy vết các giao dịch blockchain, đối chiếu các chuyển động tiền mã hóa với hồ sơ ngân hàng trong nước và tái dựng toàn bộ chuỗi giao dịch liên kết dòng tiền nhân dân tệ với các giao dịch chuyển đổi USDT xuyên biên giới.

Vụ án này nhấn mạnh năng lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc truy vết và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền tệ ảo và hoạt động ngoại hối bất hợp pháp. Các nhà chức trách cho biết các phương pháp được phát triển trong cuộc điều tra này sẽ là mô hình để xử lý các tội phạm tài chính mới nổi trong nền kinh tế số.

Cuộc trấn áp ở Bắc Kinh diễn ra đồng thời với một làn sóng quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại các hành vi sai phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa. Các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, phối hợp với các công ty tình báo blockchain, gần đây đã thu giữ hơn 300 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo thông qua hai chiến dịch đa quốc gia phối hợp.

Kiểm soát danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”