Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh ba vụ án liên quan đến tiền điện tử trong sáng kiến 'America First' nhằm chống gian lận

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Nổi Bật Sự Gia Tăng Các Vụ Lừa Đảo Liên Quan Đến Tiền Mã Hóa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra ánh sáng ba vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền mã hóa trong bản Báo cáo Tổng kết Năm 2025 được công bố vào thứ Năm. Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng các hoạt động thực thi pháp luật khi tài sản kỹ thuật số ngày càng gắn bó chặt chẽ với các tội phạm tài chính truyền thống.

Theo Bộ Phận Lừa Đảo thuộc Bộ Tư pháp, năm ngoái đã chứng kiến số vụ truy tố chưa từng có với 265 cá nhân bị buộc tội và tổng giá trị lừa đảo dự định vượt quá 16 tỷ đô la Mỹ—nhiều hơn gấp đôi so với con số của năm trước.

Các Đơn Vị Chuyên Biệt Đối Phó Tội Phạm Tài Chính

Bộ phận Lừa Đảo được tổ chức thành bốn nhóm chuyên trách: Đơn Vị Đạo Luật Thực Hành Tham Nhũng Ở Nước Ngoài (FCPA), Đơn Vị Lừa Đảo Thị Trường, Chính Phủ và Người Tiêu Dùng, Đơn Vị Sức Khỏe & An Toàn, và Đơn Vị Lừa Đảo Chăm Sóc Sức Khỏe. Đơn vị cuối cùng đã xử lý các vụ việc liên quan đến việc tịch thu tài sản tiền mã hóa.

Báo cáo nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng mở rộng của tiền kỹ thuật số trong các kế hoạch lừa đảo quy mô lớn.

Các Vụ Việc Đáng Chú Ý Liên Quan Đến Tiền Mã Hóa

• Kế Hoạch Allograft Amniotic Wound: Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz và Jorge Kinds đã bị buộc tội dàn dựng vụ lừa đảo 1 tỷ đô la liên quan đến các ca cấy ghép y tế không cần thiết, dẫn đến hơn 600 triệu đô la chi trả Medicare sai quy định. Cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 7,2 triệu đô la tài sản, bao gồm cả tiền trong ngân hàng và tiền mã hóa.
• Chiến Dịch Đột Kích Lừa Đảo Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Gia: Trong chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của DOJ, 324 người đã bị truy tố liên quan đến các kế hoạch lừa đảo với tổng giá trị tổn thất dự kiến trên 14,6 tỷ đô la. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hơn 245 triệu đô la tiền mặt, hàng xa xỉ, tiền mã hóa và các tài sản giá trị khác.
• Kế Hoạch Ponzi Wolf Capital: Travis Ford, cựu CEO của Wolf Capital, đã lĩnh án 5 năm tù vì dàn dựng vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trị giá 9,4 triệu đô la, lừa khoảng 2.800 nhà đầu tư với cam kết lợi nhuận hàng ngày, cuối cùng chiếm đoạt số tiền này cho mục đích cá nhân.

Phản Ứng Lập Pháp và Quy Định

Những nỗ lực thực thi này diễn ra đồng thời với các động thái lập pháp nhằm giải quyết vấn nạn lừa đảo tiền mã hóa. Trong tháng vừa qua, Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin (D-MI) và Jerry Moran (R-KS) đã giới thiệu Đạo luật SAFE Crypto lưỡng đảng, nhằm thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang trong vòng 180 ngày để chống lại các trò gian lận liên quan đến crypto thông qua phối hợp hành động giữa các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg đã kêu gọi các nhà lập pháp bang hình sự hóa các hoạt động tiền mã hóa không có giấy phép, cảnh báo về một nền kinh tế phi pháp trị giá 51 tỷ đô la đang phát triển mạnh tại những khu vực thiếu giám sát quy định.

Sự Phát Triển Nhanh Chóng của Kỹ Thuật Lừa Đảo

Ari Redbord, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, chia sẻ với Decrypt: “Sự thay đổi lớn nhất mà chúng ta đang chứng kiến là tốc độ gia tăng của hoạt động lừa đảo. Có khoảng 500% sự bùng nổ các trò lừa đảo do AI điều khiển—không chỉ về số lượng mà còn về tốc độ hoạt động của các tổ chức tội phạm này.”

Redbord cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm đã chuyển từ các chiến thuật ngẫu nhiên sang vận hành các hoạt động quy mô công nghiệp cực kỳ hiệu quả, có khả năng trộm cắp và rửa tiền chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần.

Tốc độ này đã dẫn đến điều mà Redbord mô tả là “công nghiệp hóa hoạt động rửa tiền”, nơi các dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp hiện hoạt động như cơ sở hạ tầng dùng chung cho nhiều đối tượng phạm pháp—bao gồm mạng lưới lừa đảo, các nhóm ransomware, buôn bán ma túy, tội phạm mạng Triều Tiên và những người trốn tránh trừng phạt.

Nhìn về phía trước, Redbord dự đoán rằng lừa đảo do AI hỗ trợ sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong việc thực thi pháp luật, với các thủ đoạn mới tận dụng các câu chuyện giao dịch bằng AI và những kế hoạch đầu tư được mã hóa tinh vi nhằm tạo dựng lòng tin giả tạo.