الولايات المتحدة تصادر 14 مليار دولار من Bitcoin مرتبطة بعمليات احتيال تديرها Prince Group في كمبوديا باستخدام العملات الرقمية لغسل الأموال

وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة اتهامات لمجموعة Prince Group الكمبودية بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، بعد مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من Bitcoin كجزء من واحدة من أكبر العمليات المالية في التاريخ.

تعد مجموعة Prince Group الكمبودية تكتلاً يقوده رجل الأعمال الصيني الكمبودي Chen Zhi، وقد قدمت نفسها كشركة متعددة الجنسيات شرعية تعمل في تطوير العقارات والتمويل والخدمات الاستهلاكية. ومع ذلك، ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، كان كل ذلك مجرد واجهة لإخفاء إمبراطورية إجرامية واسعة استغلت آلاف الضحايا من خلال عمليات احتيال بالعملات المشفرة، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.

وقد وجهت وزارة العدل اتهامات إلى Chen، الذي يشغل منصب رئيس المجموعة ويحمل جنسية مزدوجة من كمبوديا والمملكة المتحدة، متهمة إياه بتدبير شبكة عابرة للحدود تهدف إلى الاحتيال على المستثمرين وغسل الأموال غير المشروعة من خلال شبكة من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال المنتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

ووفقاً للوثائق القضائية، كان Chen هو المسؤول عن ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال في كمبوديا، حيث يُزعم أن العمال الذين تم الاتجار بهم أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال "تقطيع الخنازير" التي تستهدف ضحايا حول العالم.

تشتهر كمبوديا باستضافة مثل هذه المجمعات الاحتيالية وتعد من النقاط الساخنة للعمليات الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل ميانمار، لاوس، الفلبين، ماليزيا، وفيتنام أيضاً زيادة في شبكات مماثلة.

قال مساعد المدعي العام للأمن القومي John A. Eisenberg في بيان مصاحب: "تم احتجاز العمال الذين تم الاتجار بهم في مجمعات تشبه السجون وأُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت على نطاق صناعي، مستهدفين آلاف الأشخاص حول العالم، بما في ذلك العديد هنا في الولايات المتحدة".

ويقال إن المجمعات التي يسيطر عليها Chen استضافت "مزارع هواتف"، أنشأها شركاء Chen الذين حصلوا على ملايين أرقام الهواتف المحمولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا. ويقال إن اثنين من هذه المزارع، التي تم اكتشافها أثناء الحملة، كان بهما 1,250 هاتفاً محمولاً تتحكم في حوالي 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم في عمليات الاحتيال.

كما اكتشفت السلطات وثائق تابعة لـ Prince Group توضح مخططات مفصلة حول كيفية بناء الثقة مع الضحايا المحتملين. وشملت النصائح استخدام شخصيات واقعية على وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على التواصل المستمر، وتجنب صور الملف الشخصي لنساء "جميلات جداً" لجعل عملية الاحتيال تبدو أكثر واقعية.

استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال

قال المدعون إن Chen وشركاءه استخدموا العائدات المسروقة لتمويل نمط حياة فاخر شمل الطائرات الخاصة، والعقارات الفاخرة، والأعمال الفنية النادرة، مع إخفاء الأصول الإجرامية لثروتهم من خلال قنوات غسل أموال معقدة، بما في ذلك عمليات المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة.

تحت إشراف Chen، استخدم أعضاء Prince Group تقنيات متقدمة لغسل العملات المشفرة مثل "الرش" و"القمع". تتضمن تقنية الرش توزيع الأصول المسروقة بسرعة عبر آلاف عناوين المحافظ لجعل تتبعها أكثر صعوبة، بينما تركز تقنية القمع هذه الأموال من خلال محافظ وسيطة ومنصات تداول قبل تحويلها إلى stablecoins أو عملة ورقية.

يعتقد المحققون أن المجموعة اعتمدت على خلطات العملات المشفرة، وسماسرة التداول خارج البورصة، ومنصات التداول الخارجية التي سمحت بتداول العائدات دون اكتشافها عبر النظام المالي العالمي.

صادرت السلطات حوالي 127,271 Bitcoin من محافظ يسيطر عليها Chen وشبكته، وهي حالياً تحت الحجز ضمن الولاية القضائية الأمريكية مع استمرار التحقيق.

يواجه Chen عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن إذا تمت إدانته، وفقاً لوزارة العدل، ولا يزال هارباً. ولم تكشف السلطات عن مكان وجوده، لكن الجهود الدولية للعثور عليه واعتقاله لا تزال جارية.

في غضون ذلك، تم تصنيف Price Group كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وتم فرض عقوبات على المرتبطين بالمجموعة في الولايات المتحدة.

في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إمبراطورية أعمال كمبودية منفصلة يقودها رجل الأعمال والسيناتور Ly Yong Phat بسبب تنفيذ عمليات احتيال مماثلة بالعملات المشفرة استغلت عمالاً تم الاتجار بهم.