Таємні перекази криптовалюти Ірану обходять санкції

Bitget

Новини

Cointurk2026/01/11 13:34

Переглянути оригінал

-:Cointurk

Bitget пропонує комплексні послуги з торгівлі криптовалютами, акціями та золотом. Торгувати

Вітальний пакет у розмірі 6200 USDT для нових користувачів! Зареєструватися

Недавній звіт виявив, що Корпус вартових ісламської революції (IRGC) здійснив перекази приблизно $1 мільярда через дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії, починаючи з 2023 року. Опублікований Washington Post і підготовлений аналітичною компанією з блокчейн TRM Labs, звіт розкриває, що ці транзакції були стратегічно сплановані для обходу міжнародних санкцій. Аналіз свідчить, що Іран систематично трансформував криптовалюти з індивідуальних експериментів у потужну фінансову інфраструктуру. Дослідження вказує на те, що лондонські системи фінансового моніторингу побічно є частиною цієї мережі.

Мережа, побудована через біржі, зареєстровані у Великій Британії Криптовалютні фонди, торгівля зброєю та минулі санкційні мережі

Мережа, побудована через біржі, зареєстровані у Великій Британії

За даними TRM Labs, криптовалютні біржі Zedcex і Zedxion функціонують як розширення однієї операції під різними брендами. Було виявлено, що 56% загального обсягу транзакцій на цих платформах у період з 2023 по 2025 роки походило з гаманців, пов’язаних із IRGC. Більшість транзакцій здійснювалася за допомогою стейблкоїна USDT від Tether у мережі Tron.

Обсяги операцій, пов’язаних із IRGC, різко зросли за короткий період. У 2023 році транзакції склали $24 мільйони, у 2024 році зросли до $619 мільйонів, а у 2025 році додатково накопичили $410 мільйонів. Експерти вважають, що ці показники свідчать про те, що Іран використовує крипторинок не лише як альтернативний спосіб платежу, а й як тіньову банківську систему для протидії санкціям.

Дослідники вносили й виводили невеликі суми, щоб проаналізувати внутрішню структуру гаманців бірж, після чого ретельно відстежували рух коштів. Завдяки цьому методу було ідентифіковано 187 транзакцій, пов’язаних із різними адресами гаманців, які, за даними ізраїльських органів, контролює IRGC.

Криптовалютні фонди, торгівля зброєю та минулі санкційні мережі

Серед відстежених переказів був платіж у розмірі $10 мільйонів з гаманця, пов’язаного з IRGC, на адреси під контролем громадянина Ємену. Ця особа була піддана санкціям США у 2021 році за контрабанду іранської нафти з метою фінансування Хуті. Цей приклад демонструє активне використання криптопереказів для фінансування регіональних проксі-груп.

TRM Labs також пов’язала біржі з Бабеком Зенджані, бізнесменом, який раніше допомагав Ірану обходити нафтові санкції. Його було засуджено за корупцію через створення фінансової мережі для іранського уряду, пізніше помилувано зі смертної кари до ув’язнення, і нещодавно звільнено. Висновки свідчать, що минулі методи обходу санкцій оживають через цифрові активи.

Обидві біржі заявляють про дотримання правил боротьби з відмиванням грошей на своїх вебсайтах. Zedcex вказує Іран у переліку заборонених країн, тоді як Zedxion не встановлює подібних обмежень. Ні біржі, ні іранська місія в ООН, ні Британське казначейство (Санкційний офіс) не відповіли на запити.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Schroders покинув ринок у травні, повернувся у серпні – навіть високі процентні ставки не змогли зупинити структурний рух золота.

汇通财经•2026/09/03 04:38

AI Capital Bureau: детальний розбір "довгострокових зобов'язань" — "прихований левередж" Nvidia і великих хмарних компаній

Найновіший звіт Morgan Stanley виявив, що техгіганти, такі як Google, Meta, Microsoft, накопичили понад 1,3 трильйона доларів позабалансових зобов’язань, які до виконання закупівельних зобов’язань розкриваються лише у виносках. Зобов’язання щодо оренди на суму 675 мільярдів доларів досі не включені до балансу. PPA на електроенергію залежно від умов договору можуть трактуватися як оренда, закупівля або деривативи. Контракти з умовою «оплати без обговорень» вже глибоко інтегровані у структури фінансування третіх сторін. Зобов’язання Oracle вже сягнули семикратного розміру майбутніх грошових потоків, і якщо очікування щодо попиту на AI зміняться у зворотному напрямку, ці ретельно спроєктовані бухгалтерські схеми стануть очевидними.

华尔街见闻•2026/09/03 03:56

Чипи забезпечують майже 80% зростання експорту: чи "складає Південна Корея всі яйця в один кошик" з AI?

Під впливом постійного зростання потреб в інфраструктурі штучного інтелекту (AI) експорт Південної Кореї в серпні продовжив стрімко зростати, залишаючись під домінуванням чипів. Однак такий вражаючий темп зростання викликає занепокоєння у суспільстві щодо того, в якому напрямку рухатиметься ситуація далі.

智通财经•2026/09/03 03:56

Чипи забезпечують майже 80% зростання експорту: чи "складає Південна Корея всі яйця в один кошик" з AI?

Доходність держоблігацій США знижується разом із ослабленням долара, золото повернулося до рівня 4400 доларів, очікується публікація даних по працевлаштуванню поза сільським господарством.

汇通财经•2026/09/03 03:32